Moscow Business School

Банковское дело /

Счета российской коммерческой организации в зарубежном банке. Преимущества, недостатки, последствия по законодательству РФ

Данную программу можно организовать только в корпоративном или индивидуальном формате. Для консультации заполните форму внизу страницы.

Российские компании открывают счета за рубежом, что связано со множеством причин: это и желание уйти от российского резидентства, и проблемы в банках, которые часто блокируют сомнительные операции юридических лиц и предпринимателей, и даже предпосылки к уменьшению налогообложения и развитию бизнеса.

В результате обучения вы:

  • научитесь открывать счета за рубежом
  • узнаете, какие существуют риски открытия счетов
  • узнаете, как правильно формулировать договоры
  • снизите риски банковского контроля

Программа

Счета российской коммерческой организации в зарубежном банке

  • Правовое регулирование счетов за рубежом
  • Алгоритм открытия счета
  • Договор банковского счета
  • Дистанционное банковское обслуживание по счетам, открытым за рубежом
  • Виды расчетов по счетам в иностранных банках

Практикумы:

  • Разработайте алгоритм работы на интернет-площадке, такой, как «Амазон»
  • Укажите риски договора банковского счета

Преимущества открытия счетов за рубежом

  • Основные преимущества открытия счетов за рубежом
  • Счета за рубежом как средство борьбы с санкциями

Практикум «Укажите положения в договоре для снижения рисков санкций»

Риски, связанные с расчетами за рубежом

  • Раскрытие информации для налогового органа
  • Проверка контролируемых иностранных компаний
  • Риски, связанные с открытием счетов в офшорах
  • «Закон Яровой» и счета за рубежом
  • Отчетность в отношении счетов за рубежом

Практикум «Расчет рисков в денежном эквиваленте»

Ответственность по зарубежным счетам

  • Ответственность за несообщение о счетах за рубежом
  • Нарушение валютного законодательства
  • Уголовная ответственность
  • Отсутствие ответственности

Практикум «Разработка алгоритма привлечения главного бухгалтера к дисциплинарной ответственности»

Перспективы развития международных счетов

  • Развитие международных платежных систем
  • Развитие расчетов в криптовалюте
  • Полный перечень документов при открытии счета

Практикумы:

  • Договор банковского счета
  • Кейс «Рабочая тетрадь с мини-вопросами из практики работы с зарубежными счетами»
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И МЫ СВЯЖЕМСЯ С ВАМИ
   
InstagramYouTubeFacebookVkontakte
Полная версия сайта