Moscow Business School

Безопасность бизнеса и предприятия /

Банковская безопасность

Данную программу можно организовать только в корпоративном или индивидуальном формате. Для консультации заполните форму внизу страницы.

В настоящее время мероприятия по обеспечению безопасности в банковском секторе превратились в востребованную и крайне необходимую систему. На семинаре вы получите знания и навыки, которые позволят реально оценивать внешние и внутренние угрозы безопасности банковской деятельности и адекватно строить систему защиты.

Этот семинар для вас, если вы:

  • собственник или руководитель высшего звена кредитно-финансовой организации
  • руководитель подразделения автоматизации и защиты информации в кредитно-финансовой организации
  • сотрудник Службы безопасности или специалист, ответственный за обеспечение безопасности в кредитно-финансовой организации
  • сотрудник организации, обеспечивающей безопасность в кредитно-финансовой организации

В результате обучения вы:

  • изучите законодательство Российской Федерации и нормативно-правовую базу Центробанка в области банковской безопасности
  • узнаете о задачах и основных направлениях работы Службы безопасности кредитно-финансовой организации по обеспечению банковской безопасности
  • сможете грамотно спланировать и организовать работу Службы безопасности и иных подразделений кредитно-финансовой организации для обеспечения банковской безопасности
  • узнаете об особенностях защиты персональных данных в банковской системе
  • научитесь защищаться от мошеннических схем и операций, применяемых злоумышленниками в банковской сфере
  • изучите тенденции стандартизации в области информационной безопасности и подходы к построению системы обеспечения информационной безопасности кредитно-финансовой организации
  • получите основные методики проведения информационно-аналитической работы в области обеспечения банковской безопасности

Программа семинара:

День 1

Основы обеспечения безопасности кредитно-финансовой организации

Законодательство Российской Федерации и нормативно-правовые акты Центробанка в области банковской безопасности

  • Основные понятия в банковской безопасности, угрозы и риски, их классификация и источники
  • Правовая сторона деятельности Службы безопасности кредитно-финансовой организации. Правовое прикрытие деятельности Службы безопасности
  • Распределение полномочий между Службой безопасности и иными подразделениями в кредитно-финансовой организации. Аутсортинговое обслуживание
  • Проведение охранных мероприятий и обеспечение контрольно-пропускного режима
  • Подчинение Службы безопасности. Положение о Службе безопасности, должностные обязанности сотрудников, их права и обязанности
  • Этический кодекс поведения сотрудников Службы безопасности кредитно-финансовой организации
  • Начальник Службы безопасности. Требования и профессиональные качества
  • Финансирование Службы безопасности. Вопросы мотивации сотрудников
  • Анализ деятельности и оценка работы, нормативное обеспечение деятельности Службы безопасности кредитно-финансовой организации

Практикум: кейс «Организация системы безопасности в кредитно-финансовой организации»

Обеспечение безопасности выдачи кредитов

  • Формирование процедур принятия решений по выдаче кредитов юридическим лицам. Оценка безопасности бизнес-планов
  • Современные методы оценки кредитного риска
    • методы сбора информации по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
    • анализ информации (SWOT-анализ, диверсионный анализ, метод аналогии и метод исключения, анализ причинно-следственных связей, экспертные методы анализа и т.д.)
    • применение автоматизированных информационно-аналитических систем
  • Методики проверки финансовой устойчивости компании перед принятием решений о выдаче кредита
  • Мошенничество в банковской сфере. Способы противодействия и защиты

Практикум: «Формирование процедур принятия решений по выдаче кредитов физическим лицам»

Обеспечение возврата просроченных кредитов

  • Направления работы по взысканию просроченных кредитов. Определение местоположения должника, анализ финансовой устойчивости, причин непогашения задолженности
  • Порядок взаимоотношений Службы безопасности с Юридической службой организации
  • Порядок взаимоотношений Службы безопасности с государственными правоохранительными органами в процессе взыскания задолженности по кредитам
  • Приемы проведения переговоров с должниками
  • Законные способы формирования отрицательного имиджа компании-должника
  • Коллекторская деятельность как разновидность аутсорсинга по взысканию долга. Особенности досудебного урегулирования конфликтов
  • Медиация, как вид посреднических услуг по досудебному решению вопросов взыскания долга. Особенности работы с медиаторами

День 2

Обеспечение информационной безопасности кредитно-финансовой организации

  • Законодательство и стандарты по информационной безопасности в банковской сфере
  • Инсайдеры как источники угроз в безопасности кредитно-финансовой организации
  • Создание службы информационной безопасности в кредитно-финансовой организации. Место СИБ в структуре компании. Менеджмент ИТ безопасности
  • Угрозы банковской информации, представленной в электронном виде. Типовые сценарии несанкционированного доступа к банковской информации. Криптографическая защита информации
  • Возможные технические каналы утечки информации. Технические средства промышленного шпионажа
  • Обработка персональных данных в информационных системах кредитно-финансовой организации
  • Конфиденциальное делопроизводство кредитно-финансовой организации. Организационно-правовые, технические и иные мероприятия по защите конфиденциальных электронных документов

Практикум: упражнение «Разработка комплекса мероприятий по защите персональных данных»

Обеспечение кадровой безопасности кредитно-финансовой организации

  • Законодательство и нормативно-правовые акты в области кадровой безопасности кредитно-финансовой организации
  • Персонал кредитно-финансовой организации как объект защиты и как источник угрозы
  • Разделение решаемых задач и компетенции между Службой безопасности, Службой персонала и Юридической службой в части обеспечения кадровой безопасности
  • Принципы и правила кадровой работы, направленные на обеспечение безопасности кредитно-финансовой организации
  • Методы проверок персонала кредитно-финансовой организации при приеме на работу и во время работы
  • Порядок проведения Службой безопасности внутренних проверок по фактам совершения противоправных действий со стороны сотрудников компании

Практикум: упражнение «Создание системы персональной ответственности сотрудников кредитно-финансовых организаций»

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И МЫ СВЯЖЕМСЯ С ВАМИ
   
InstagramYouTubeFacebookVkontakte
Полная версия сайта